Curso de Prevenção do Branqueamento de Capitais

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De 17-07-2017 até 19-07-2017

A Vantagem+ realiza o curso "Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo" dos dias 17 a 19 de Julho em Luanda, apresentado por Pedro Guedes.

O curso permite encontrar resposta às ameaças cada vez mais sofisticadas e provenientes de indivíduos e/ou organizações criminosas com impacto na sua organização.

No final do curso os participantes deverão saber definir Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e conhecer a sua intervenção no mundo de hoje, qualificar a dimensão local e mundial da Criminalidade Organizada e as suas consequências, definir o tipo de Cooperação Internacional que deve exercer na situação do Branqueamento de Capitais, analisar as diversas técnicas de branqueamento usadas no mercado e conhecer os indicadores das operações potencialmente suspeitas e analisar as recomendações do GAFI.

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